جریمه سنگین بانک آمریکا به دلیل نقض قوانین مالی
به گزارش پایگاه تحلیل-خبری درسا نیوز، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده اعلام کرد که «بانک آمریکا»، به عنوان دومین بانک بزرگ این کشور، به دلیل تخلفات در زمینه مبارزه با پولشویی و رعایت تحریم‌ها، به پرداخت جریمه‌ای بالغ بر ۱.۲۱ میلیارد دلار محکوم شده است. بر اساس گزارش آناتولی، این وزارتخانه در روز سه‌شنبه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که این جریمه سومین مورد سنگین در تاریخ وزارت خزانه‌داری به شمار می‌آید و بزرگترین جریمه‌ای است که تاکنون توسط «دفتر نظارت بر ارز» (OCC) اعمال شده است.
در این بیانیه آمده است که به دنبال این تخلفات، بانک آمریکا گزارشی در خصوص ۵ میلیارد دلار تراکنش مشکوک ارائه نکرده است. بیش از ۱ میلیارد دلار از این تراکنش‌ها با خطرات مالی غیرقانونی و مسائل امنیت ملی مرتبط بوده‌اند، از جمله تراکنش‌های مشکوکی که به فعالیت‌های شبکه‌های پولشویی چینی، کلاهبرداری و احتمال پولشویی مبتنی بر تجارت با ارتباطات قابل توجه به مرزهای جنوب غربی آمریکا اشاره دارند.
در ادامه این بیانیه، اشاره شده است که دفتر کنترل دارایی‌های خارجی به‌طور جداگانه به توافقی ۱۱.۶ میلیون دلاری با این بانک در خصوص ۴۷۵ مورد نقض احتمالی چندین برنامه تحریمی، از جمله تحریم‌های مرتبط با ایران، روسیه، قاچاق مواد مخدر و تروریسم جهانی دست یافته است.
اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری، در این زمینه اظهار داشت: «مؤسسات مالی در خط مقدم حفاظت از امنیت اقتصادی و ملی ما قرار دارند.» وی افزود: «زمانی که بانکی با این ابعاد در انجام تعهدات خود در زمینه مبارزه با پولشویی و رعایت تحریم‌ها کوتاهی می‌کند، پیامدهای آن فراتر از خود بانک رفته و کل سیستم مالی آمریکا را در معرض خطرات جدی ناشی از فعالیت‌های مالی غیرقانونی قرار می‌دهد.»
